一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年度股東大會
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開日期和時間
開始時間：2022年9月2日14時
結(jié)束時間：2022年9月2日16時
（五）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
（六）出席對象
本次股東大會召開時持有公司股份的股東
全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
（七）會議地點：紹興市解放大道177號華匯科研設(shè)計中心4樓會議室
二、會議審議事項
1、審議公司2021年度董事會工作報告；
2、審議公司2021年度財務(wù)情況說明；
3、審議公司2021年度監(jiān)事會工作報告；
4、審議公司2021年度利潤分配預(yù)案；
5、審議公司2022年度財務(wù)預(yù)算；
6、關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆改選的議案；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
（二）登記時間: 2022年9月2日13時30分
（三）登記地點:
紹興市解放大道177號華匯科研設(shè)計中心4樓會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：浙江省紹興市解放大道177號華匯科研設(shè)計中心
聯(lián)系電話：0575-88208004
聯(lián)系人：陳恬恬
（二）會議費用：與會股東食宿及交通等費用自理。
（三）附件
浙江華匯能源環(huán)境投資股份有限公司董事會
2022年8月16日
附件1：委托授權(quán)書
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